公告日期：2018-06-04

证券代码：835838 证券简称：太阳城 主办券商：招商证券



太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月25日10时00分



结束时间：2018年6月25日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



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1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月20日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册、拥有公司股票的股东均有权出席股东大会（在股权登记日当天买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日当天卖出股票的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书



3.公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所 律师



(七)会议地点：太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司会议室二、会议审议事项



（一）2017年年度报告及其摘要



（二） 2017年度董事会工作报告



（三）2017年度监事会工作报告



（四）2017年度财务决算报告



（五）2018年度财务预算报告



（六）2017年年度利润分配预案



（七）关于续聘会计师事务所的议案



（八）关于变更经营范围及修订公司章程的议案



（九）关于监事孙文渠辞职及提名监事候选人的议案



（十）关于前期会计差错更正的议案



三、会议登记方法



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(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，股东可用信函、传真或上门方式进行登记，公司不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年6月25日8时至9时



(三)登记地点:



太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：苏忠红 联系电话：0592-7013333



(二)会议费用：与会股东所有费用自理



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字并确认的太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议



（二）经与会监事签字并确认的太阳城（厦门）户外用品科技股份有3 / 4



限公司第二届监事会第五次会议决议



太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司



董事会



2018年6月4日



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