公告日期：2018-03-22

公告编号：2018-004



证券代码：835838 证券简称：太阳城 主办券商：招商证券



太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月22日



2.会议召开地点：太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事蔡荣湍



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份76494000股，占公司股份总数的84.99%。



公告编号：2018-004



二、议案审议情况



(一)审议通过关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案



1.议案内容



该议案内容详见公司于2018年3月6日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。



2.议案表决结果：



同意股数9,604,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，关联股东香港太阳昇集团有限公司、厦门创益伟邦投资管理有限公司回避表决。



三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。



太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司



董事会



2018年3月22日




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