公告日期：2018-03-06

公告编号：2018-001



证券代码：835838 证券简称：太阳城 主办券商：招商证券



太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于2018年2月28日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2018年3月5日上午10:00在公司会议室召开，会议由董事长蔡卓磷先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议及表决情况



本次董事会以现场投票的方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》



议案主要内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信



息披露细则（试行）》及太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计公司2018年度日常性关联交易如下：



公告编号：2018-001



单位：万元



序 关联交易 预计发生



交易对象 交易对象说明



号 类型 额



PITC FOR THE 公司实际控制人蔡卓



ACCOUNTSUNFLOWER 磷父亲的姐姐的女儿



1 UMBERLLAS 销售商品 1，800.00 Letty Balonan控制



MANUFACTURING 的企业



CO., LTD



公司实际控制人蔡卓



创益国际发展有限



2 房产租赁 30.00 磷、洪静仪夫妇持有



公司



创益国际90%的股权



回避情况：因董事蔡卓磷、蔡荣湍与LettyBalonan是表兄妹关



系，董事蔡卓磷是创益国际的实际控制人，董事蔡卓磷、蔡荣湍回避表决。



表决结果：三票同意，无弃权票和反对票。



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》



议案主要内容：详见2018年3月6日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台发布的《关于召开2018年第二次临时股东大



会的通知公告》，公告编号：2018-003。



表决结果：五票同意，无弃权票和反对票。



公告编号：2018-001



三、 备查文件



经与会董事签字并确认的《太阳城（厦门）户外用品科技股份公司第二届董事会第十次会议决议》



特此公告。



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