公告日期:2018-04-26
证券代码:835836 证券简称:胄天科技 主办券商:国信证券
浙江胄天科技股份有限公司
关于2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月21日9时00分
结束时间:2018年5月21日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的律师
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)关于审议《公司2017年度董事会工作报告》
(二)关于审议《公司2017年度监事会工作报告》
(三)关于审议《公司2017年年度报告及其摘要》
(四)关于审议《公司2017年度财务决算报告》
(五)关于审议《公司2018年度财务预算报告》
(六)关于审议《公司2017年度利润分配的预案》
(七)关于审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度
审计机构的议案》
(八)关于审议《关于追认公司关联方与公司之间资金拆借的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。
(二)登记时间: 2018年5月18日9:00-17:00
(三)登记地点:
公司董事会秘书会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:费其俊
联系电话:057188869890
传真:057188811676
地址:杭州滨江区六和路 368 号南五楼
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
1、浙江胄天科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。
2、浙江胄天科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。
浙江胄天科技股份有限公司
董事会
2018年4月26日
授权委托书
现收悉浙江胄天科技股份有限公司2017年年度股东大会召开通知,本人/
本方法定代表人/本方执行事务合伙人因故无法出席,兹委托 先生(女士)
代表本人出席浙江胄天科技股份有限公司2017年年度股东大会,并代为行使……
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