公告日期：2017-11-01

公告编号：2017-032



证券代码：835836 证券简称：胄天科技 主办券商：国信证券



浙江胄天科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月30日



2.会议召开地点：杭州市滨江区六和路368号海创基地南楼五楼



公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长冯伟光



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份23,500,000股，占公司股份总数的94.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-032



(一)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》



1.议案内容



同意增加公司经营范围：货物进口。



最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。



2.议案表决结果：



同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表无需回避。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



因公司拟增加经营范围，同意对公司章程做相应修改。同意授权公司董事长签署相关文件并办理工商变更登记等事项。



2.议案表决结果：



同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表无需回避。



三、备查文件目录



浙江胄天科技股份有限公司2017 年第四次临时股东大会决议。



公告编号：2017-032



浙江胄天科技股份有限公司



董事会



2017年11月1日




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