公告日期:2016-04-22
胄天科技:第一届董事会第四次会议决议公告
公告编号:2016-008
证券代码:835836证券简称:胄天科技主办券商:国信证券
浙江胄天科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年4月8日,邮件通知。
2、会议召开时间:2016年4月20日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议召集人:董事长冯伟光
6、会议主持人:董事长冯伟光
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议
案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号:2016-008
(一)审议通过《关于审议<浙江胄天科技股份有限公司2015年度
董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
审议《浙江胄天科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议<浙江胄天科技股份有限公司2015年度
报告>及其摘要的议案》
1.议案内容
审议《浙江胄天科技股份有限公司2015年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议<浙江胄天科技股份有限公司2015年度
总经理工作报告>的议案》
1.议案内容
审议《浙江胄天科技股份有限公司2015年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
公告编号:2016-008
3.提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》规定,本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议<浙江胄天科技股份有限公司2015年度
财务报告>的议案》
1.议案内容
审议《浙江胄天科技股份有限公司2015年度财务报告》。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于浙江胄天科技股份有限公司2015年度利润分
配方案的议案》
1.议案内容
根据公司实际情况,本年度不进行利润分配,留待以后年度分配。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作
为公司2016年度审计机构的议案》
1.议案内容
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016
公告编号:2016-008
年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开股份公司2015年度股东大会的议
案》
1.议案内容
根据《公司章程》的相关规定,董事会提议于2016年5月12日
召开公司2015年度股东大会,其他会议具体事宜在股东大会通知中
列明。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》规定,本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《浙江胄天科技股份有限公司第
一届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
浙江胄天科技股份有限公司
董事会
2016年4月22日
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