达伦股份:第五届监事会第六次会议决议公告
达伦股份资讯
2024-04-25 17:14:17
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公告日期:2024-04-25


证券代码:835834 证券简称:达伦股份 主办券商:东吴证券
江苏达伦电子股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日电话通知
5. 会议主持人:曾德军
6. 召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定,结合2023 年度工作情况,拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-015)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法
律法规及《公司章程》等规定,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

为进一步保障 2024 年度公司运营,综合公司现状及股东利益考虑,公司暂不进行 2023 年度利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的
议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-017)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,出席监事无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏达伦电子股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
江苏达伦电子股……
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