公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-064

证券代码：835834 证券简称: 达伦股份 主办券商：国金证券

江苏达伦电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第六十五条 股东大会会议由 第六十五条 股东大会会议由

董事会召集，董事长主持。 董事会召集，董事长主持。董
董事长不能履行职务或不履 事长不能履行职务或不履行职
行职务时，由副董事长主 务时，由半数以上董事共同推
持；副董事长不能履行职务 举的一名董事主持。


公告编号：2023-064

或者不履行职务时，由半数 监事会自行召集的股东大

以上董事共同推举的一名董 会，由监事会主席主持。监事
事主持。 会主席不能履行职务或不履行
监事会自行召集的股东大 职务时，由半数以上监事共同
会，由监事会主席主持。监 推举的一名监事主持。

事会主席不能履行职务或不

履行职务时，由监事会副主

席主持；监事会副主席不能

履行职务或不履行职务时，

由半数以上监事共同推举的

一名监事主持。

第一百〇八条 董事长不能履 第一百〇八条 董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由 行职务或者不履行职务的，由 副董事长主持；副董事长不能 半数以上董事共同推举一名董 履行职务或者不履行职务时， 事履行职务。
由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。


公告编号：2023-064

二、 修订原因

鉴于公司未设立“副董事长”、“监事会副主席”岗位，根据相关法律法规要求，对《公司章程》中的相关信息作相应修改。
三、 备查文件
《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 25 日

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