公告日期:2023-04-20
江苏达伦电子股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路5号
主办券商
国金证券
(住所:成都市青羊区东城根上街95号)
2023年3月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名:
全体监事签名:
全体高级管理人员签名:
江苏达伦电子股份有限公司(加盖公章)
2023年3月29日
目录
一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 11 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 14 -
四、 特殊投资条款...... - 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 17 -
六、 有关声明...... - 18 -
七、 备查文件...... - 19 -
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、本公司、挂牌公司、达伦股份、 指 江苏达伦电子股份有限公司
发行人
股东大会 指 江苏达伦电子股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏达伦电子股份有限公司董事会
监事会 指 江苏达伦电子股份有限公司监事会
高级管理人员 指 江苏达伦电子股份有限公司总经理、副
总经理、董事会秘书、财务负责人
沛县创投 指 沛县科技创新产业投资基金(有限合
伙)
现有股东 指 股权登记日在册的股东
《公司章程》 指 《江苏达伦电子股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司
本次发行、本次定向发行、本次股票发 江苏达伦电子股份有限公司通过定向发
行 指 行,向认购对象发行股票募集资金的行
为
主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年 1-9 月
一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况
……
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