公告日期：2021-05-24

证券代码：835833 证券简称：天雄科技 主办券商：民生证券
湖北天雄科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：武汉东湖新技术开发区汤逊湖北路华科技园创新基地 1 栋会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕季明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；


公司董秘汤健列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会 2020 年度工作报告》
1.议案内容：

《公司董事会 2020 年度工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》
1.议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北天雄科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）和《湖北天雄科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构》
1.议案内容：

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议否决《2020 年度利润分配》

1.议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 27 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,637,764.47 元，母公司未分配利润为 16,024,708.13 元。母公司资本公积为 10,612,798.66 元。
公司本次权益分派预案如下：本次权益分派共预计派送红股 15,000,000.00 股，转增 9,000,000.00 股。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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