公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-019

证券代码：835831 证券简称：智铸科技 主办券商：东吴证券

苏州智铸通信科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会否决部分议案的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、基本情况



苏州智铸通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临

时股东大会于2018年8月13日在公司会议室以现场方式召开。会议否

决了《关于反对公司未与部分股东达成共识退市，并要求公司尽快出具

明确的异议股东补偿方案的议案》、《关于要求公司对经营过失追责，

加强内部管理的议案》及《关于因公司现有董事会未能充分代表中小股

东利益，提名孟灿为公司董事的议案》共三项议案，具体内容详见公司

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/》披

露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）。

二、否决议案情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数

30,610,183股，占公司有表决权股份总数的93.67%。



1.《关于反对公司未与部分股东达成共识退市，并要求公司尽快出具

明确的异议股东补偿方案的议案》，同意股数750,000股，占本次股

东大会有表决权股份总数的2.45%；反对股数28,674,252股，占本

次股东大会有表决权股份总数的93.67%；弃权股数1,185,931股，

占本次股东大会有表决权股份总数的3.87%。



a.议案内容：反对公司未与部分股东达成共识退市，并要求公司尽

快出具明确的异议股东补偿方案



b.否决原因：董事会启动新三板摘牌是基于公司长远战略考虑，公



公告编号：2018-019

司创始团队一直希望所有股东继续持有公司股份并对未来发展

有着良好的预期。根据2018年第一次临时股东大会第一项议案

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的议案》的审议情况，公司股东会已经通过了《关于拟申请公司

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》（详见公告

编号：2018-018）。关于异议股东的保护措施，也已于2018年第

一次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（详

见公告编号：2018-018）。



c.对公司的影响：不会对公司经营产生重大影响，也不会损害公司

股东的利益。



2.《关于要求公司对经营过失追责，加强内部管理的议案》，同意股数

750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.45%；反对股数

25,842,328股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.42%；弃权

股数4,017,855股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.13%。

a.议案内容：要求公司对经营过失追责，加强内部管理。



b.否决原因：经股东审议，公司目前经营情况良好，内部管理有序，

并不存在经营过失问题。故该议案表决未获股东会通过。



c.对公司的影响：不会对公司经营产生重大影响，也不会损害公司

股东的利益。

3.《关于因公司现有董事会未能充分代表中小股东利益，提名孟灿为

公司董事的议案》，同意股数750,000股，占本次股东大会有表决权

股份总数的2.45%；反对股数29,359,183股，占本次股东大会有表

决权股份总数的95.91%；弃权股数501,000股，占本次股东大会有

表决权股份总数的1.64%。



a.议案内容：因公司现有董事会未能充分代表中小股东利益……
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