公告日期：2020-05-08

安徽安旺门业股份有限公司

公司章程

安徽安旺门业股份有限公司

二〇二〇 年 四 月


安徽安旺门业股份有限公司

章程目录


第一章总则...... 3
第二章宗旨和经营范围......4
第三章股份...... 4
第四章股东和股东大会......7
第五章防范控股股东及其关联方资金占用......23
第六章董事会......27
第七章经理及其他高级管理人员......36
第八章监事会......38
第九章财务会计制度、利润分配和审计......41
第十章通知和公告......43
第十一章投资者关系管理......44
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46
第十三章修改章程......50
第十四章附则......51

第一章总则

第一条 为维护安徽安旺门业股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》和其他法律法规等有关规定，制订公司章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司名称：安徽安旺门业股份有限公司

第四条 公司住所：安徽省亳州市蒙城县经济开发区。

第五条 公司注册资本为人民币：500 万元。公司由有限公司整
体变更设立，以公司截至 2015 年 6 月 30 日经审计账面净资产值
7,653,320.78 元按 1：1 的比例折为 500 万股，每股面值人民币 1 元，
全部由发起人按比例认股出资。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：一流的产品，合理的价格，优质的服务。

第十二条 公司经营范围：防火门、窗加工销售；一般经营项目：防火卷帘门、进户门、伸缩门、金属门、金属窗、金属工具制造、加工、销售、安装、维修；钢材销售；农副产品收购（不含粮食收购）。
公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司股票采用人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十六条 公司发行的股票，由公司置备股东名册，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

股东名册应当载明下列事项：


（一）公司名称；

（二）公司成立日期；

（三）公司注册资本、股份总数和每股金额；

（四）股东的名称、认购的出资额和出资日期以及因股份转让等行为导致不再是公司股东的日期。

除非出示相反的证据，否则股东名册即为股东在公司持股的充分证据。对股东名册所载资料提出质疑的任何人可向有管辖权的法院申请更正。

第十七条 发起人股东姓名、所持的股份数、出资方式如下：

股东名称 认缴股份（股 持 股 实 缴 出 资 出资时间 出资方式

份） 比例 （元）

张兰祥 330 万 66% 330 万 2015 年 7 月 23 日 货币

张兰明 50 万 10% 50 万 2015 年 7 月 23 日 货币

倪俞华 50 万 ……
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