公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-011

证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券
安徽安旺门业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张兰祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计关联交易的议案》
1.议案内容：

公司购买参股子公司亳州安旺门业科技有限公司生产的钢质进户门、钢质隔热防火门、钢质防火进户门和钢木质防火门等系列防火门。具体内容详见公司2019年6

公告编号：2019-011

月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

安徽安旺门业股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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