公告日期：2019-05-22

安徽安旺门业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张兰祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将2018年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对2018年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2018年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了2018年度财务决算工作。
2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司2018年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。
2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2019年年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对2018年经营成果和财务状况进行了全面分析，并综合考虑了多方面因素，制订了《2019年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数1,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数
决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

关联股东张兰祥、张兰明回避表决。
（七）审议通过《关于预计2019年度关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计2019年度关联交易的公告》。2.议案表决结果：

同意股数1,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

关联股东张兰祥、张兰明回避表决。
（八）审议通过《公司2018年度利润分配……
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