公告日期:2018-07-31
公告编号:2018-020
证券代码:835830 证券简称:安旺门业 主办券商:安信证券
安徽安旺门业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月28日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月18日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张兰祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张兰祥先生为董事长兼总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举张兰祥先生为公司第二届董事会董事长兼总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起计算,即2018年7月28日至2021年7月27日。
公告编号:2018-020
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举张兰明先生为副总经理》议案
1.议案内容:
选举张兰明先生为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起计算,即2018年7月28日至2021年7月27日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举葛壮壮先生为公司董事会秘书兼财务负责人》议案1.议案内容:
选举葛壮壮先生为公司董事会秘书兼财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起计算,即2018年7月28日至2021年7月27日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
安徽安旺门业股份有限公司
董事会
2018年7月31日
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