公告日期:2018-04-26
公告编号:2018-012
证券代码:835830 证券简称:安旺门业 主办券商:安信证券
安徽安旺门业股份有限公司
2017年年度股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第一届董事会第十次会议审议通过,决定召开 2017 年年
度股东大会,本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月18日,上午10:00
结束时间: 2018年5月18日,上午12:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
公告编号:2018-012
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、公司聘请的安徽华人律师事务所武晓梅、王思恒律师
(七)会议地点:公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
(二)《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
(三)《关于2017年年度报告及摘要的议案》;
(四)《关于2017年度财务决算报告的议案》;
(五)《关于2018年度财务预算报告的议案》;
(六)《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份 公告编号:2018-012
证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年5月18日上午8:30至9:30
(三)登记地点
公司二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:安徽省亳州市蒙城县经济开发区刘海路安徽安旺门业股份有限公司。
邮政编码:233500
联系电话:0558-7600978
传真:0558-7600978
联系人:葛壮壮
(二)会议费用:与会股东及代理人食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《安徽安旺门业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
《安徽安旺门业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
安徽安旺门业股份有限公司
董事会
2018年4月26日
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