公告日期:2018-02-13
公告编号:2018-005
证券代码:835830 证券简称:安旺门业 主办券商:安信证券
安徽安旺门业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年2月11日
2、会议召开地点:公司二楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:张兰祥董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份5,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2018-005
(一)审议通过《关于追认 2017年 7月 1 日至今偶发性关联交易
的议案》
1、议案内容
审议通过了《关于追认2017年7月1日至今偶发性关联交易的
议案》。具体内容详见公司于2018年1月26日于全国股份转让系统
指定信息披露平台上披露的《安徽安旺门业股份有限公司关于追认2017年7月1日至今偶发性关联交易的议案》(公告编号:2018-002)。2、议案表决结果:
同意股数 1,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
回避情况:张兰祥系张兰明之兄弟;张兰祥及张兰明合计持股
3,800,000股,均回避表决。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
安徽安旺门业股份有限公司
董事会
2018年2月13日
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