公告日期：2020-04-09

证券代码：835829 证券简称：聚晟科技 主办券商：华英证券
苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护苏州聚晟太阳能科技股份有 第一条 为维护苏州聚晟太阳能科技股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理 称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理
办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号— 办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号—
章程必备条款》及其他有关规定，制订本章 章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系
程。 统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，制
订本章程。

新增第四十条第三款 第四十条第三款 在不违反中国相关法律、法
规、规范性文件、全国中小企业股份转让系
统强制性规定的情况下，股东大会可以授权
或委托董事会办理其授权或委托办理的事
项，股东大会对董事会的授权的原则为单次

授权、单次有效。

第四十二条第一款第（二）、（三）、（四）、（五） 第四十二条第一款第（二）、（三）、（四）、（五）
项： 项：

（二）交易标的（如股权)在最近一个会计年 （二）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30％以上，且绝对金额超 经审计营业收入的 30％以上，且绝对金额超
过 500 万元人民币； 过 1000 万元人民币；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30％以上，且绝对金额超过 经审计净利润的 30％以上，且绝对金额超过
500 万元人民币； 1000 万元人民币；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30％以上， 占公司最近一期经审计净资产的 30％以上，
且绝对金额超过 500 万元人民币； 且绝对金额超过 1000 万元人民币；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30％以上，且绝对金额 年度经审计净利润的 30％以上，且绝对金额
超过 500 万元人民币。 超过 1000 万元人民币。

第五十一条 监事会或股东决定自行召集股 第五十一条 在股东大会决议公告之前，召
东大会的，须书面通知董事会。在股东大会 集股东大会的股东合计持股比例不得低于决议做出前，召集股东持股比例不得低于 10%。
10%。

第五十二条 对于监事会或股东自行召集的 第五十二条 监事会或者股东依法自行召集
股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 股东大会的，董……
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