公告日期:2019-10-31
公告编号:2019-045
证券代码:835829 证券简称:聚晟科技 主办券商:华英证券
苏州聚晟太阳能科技股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长彭程
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 15,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司经营范围变更的议案》;
1.议案内容:
公告编号:2019-045
为了适应公司业务发展需要,公司拟将经营范围进行变更,具体情况如下:
原公司经营范围:太阳能金属支架、光伏离网电源制造、加工、销售;太阳能跟踪系统、太阳能跟踪控制器、太阳能发电或供热系统及相关设备的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务;太阳能电站系统集成及运维;合同能源管理;太阳能设备及配件的购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后经营范围为:太阳能金属支架、光伏离网电源制造、加工、销售、安装、调试及维护;太阳能跟踪系统、太阳能跟踪控制器、太阳能发电或供热系统及相关设备的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务;太阳能电站系统集成及运维;电站设计及咨询;工程施工与安装;合同能源管理;太阳能设备及配件的购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
具体以工商登记部门核准的经营范围为准。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《修订〈公司章程〉的议案》;
1.议案内容:
因公司经营范围变更,拟对《公司章程》修订如下:
修订公司章程第二章第十二条:
原公司章程为:经依法登记,公司的经营范围为:太阳能金属支架、光伏离网电源制造、加工、销售;太阳能跟踪系统、太阳能跟踪控制器、太阳能发电或供热系统及相关设备的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务;太阳
公告编号:2019-045
能电站系统集成及运维;合同能源管理;太阳能设备及配件的购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
修订后公司章程为:经依法登记,公司的经营范围为:太阳能金属支架、光伏离网电源制造、加工、销售、安装、调试及维护;太阳能跟踪系统、太阳能跟踪控制器、太阳能发电或供热系统及相关设备的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务;太阳能电站系统集成及运维;电站设计及咨询;工程施工与安装;合同能源管理;太阳能设备及配件的购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.议案表决结果:
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