聚晟科技:2019年第五次临时股东大会通知公告
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2019-10-16 15:41:56
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公告日期:2019-10-16


公告编号:2019-044

证券代码:835829 证券简称:聚晟科技 主办券商:华英证券
苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 31 日 13:00。

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 22 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东

公告编号:2019-044

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司经营范围变更的议案》;

为了适应公司业务发展需要,公司拟将经营范围进行变更,具体情况如下:
原公司经营范围:太阳能金属支架、光伏离网电源制造、加工、销售;太阳能跟踪系统、太阳能跟踪控制器、太阳能发电或供热系统及相关设备的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务;太阳能电站系统集成及运维;合同能源管理;太阳能设备及配件的购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后经营范围为:太阳能金属支架、光伏离网电源制造、加工、销售、安装、调试及维护;太阳能跟踪系统、太阳能跟踪控制器、太阳能发电或供热系统及相关设备的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务;太阳能电站系统集成及运维;电站设计及咨询;工程施工与安装;合同能源管理;太阳能设备及配件的购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

具体以工商登记部门核准的经营范围为准。
(二)审议《修订〈公司章程〉的议案》;

因公司经营范围变更,拟对《公司章程》修订如下:

修订公司章程第二章第十二条:

原公司章程为:经依法登记,公司的经营范围为:太阳能金属支架、光伏离网电源制造、加工、销售;太阳能跟踪系统、太阳能跟踪控制器、太阳能发电或供热系统及相关设备的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务;太阳

公告编号:2019-044

能电站系统集成及运维;合同能源管理;太阳能设备及配件的购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

修订后公司章程为:经依法登记,公司的经营范围为:太阳能金属支架、光伏离网电源制造、加工、销售、安装、调试及维护;太阳能跟踪系统、太阳能跟踪控制器、太阳能发电或供热系统及相关设备的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务;太阳能电站系统集成及运维;电站设计及咨询;工程施工与安装;合同能源管理;太阳能设备及配件的购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(三)审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》。
鉴于公司拟根据业……
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