公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-023

证券代码：835827 证券简称：盛嘉伦 主办券商：平安证券
盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 3 楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会、监事会
5.会议主持人：董事长邱建先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数35,252,599 股，占公司有表决权股份总数的 77.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-023

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本的三分之一公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,252,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举候补监事的议案》
1.议案内容：

曾龙先生于 2023 年 8 月 16 日提出离职，曾龙先生的离职导致监事会成员
人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司必须在两个月内完成监事会成员的增补工作。现提议选举陈小忠先生为公司第三届监事会候补董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,252,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2023-023

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曾龙 监事 离职 2023 年 9 月 4 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

陈小忠 监事 任职 2023 年 9 月 4 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司
董事会
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