公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-017
证券代码:835827 证券简称:盛嘉伦 主办券商:平安证券
盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长邱建
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司严格按照《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等规定,并根
公告编号:2023-017
据自身实际经营情况,完成了公司《2023 年半年度报告》的编制工作,详见公
司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本的三分之一公告》(公告编号:2023-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东
大会,审议相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号2023-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-017
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第八次会议决议》
盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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