公告日期:2023-07-04
公告编号:2023-014
证券代码:835827 证券简称:盛嘉伦 主办券商:平安证券
盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 21 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2023-014
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835827 盛嘉伦 2023 年 7 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 3 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于向控股股东圣建利借款的议案》
本公司名下全资子公司盛嘉伦橡塑(河源)有限公司(以下简称“子公司”)拟向控股股东深圳市圣建利实业有限公司(以下简称“圣建利”)借款总额度不
超过 2,000 万元,借款年利率为 4.35%,期限自 2023 年 7 月 20 日至 2028 年 7
月 19 日。圣建利根据子公司资金需求情况将资金划拨至子公司账户,用于偿还在筹建期间公司为子公司垫付的设备款,子公司根据实际使用资金情况和约定利率每月支付利息,并每月偿还本金不低于 20 万元,剩余未归还的借款将在到期后一次性偿还。
公司于 2021 年在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的借款即将到期,子公司本次偿还的资金将用于归还本次到期的贷款。
本次子公司借款参照银行同期贷款利率水平,遵循了公允的定价原则,借款用途合理,有利于子公司补充日常经营流动资金,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为深圳市圣建利实业有限公司、邱月娥、李国庆、唐海萍、邱一米、邱小柯。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2023-014
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件委托人亲笔签署 的授权委托书和代理人本人身份证;
3、法人股东委托法定代表人 出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件;
4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。
(二)登记时间:2023 年 7 月 21 日 9:30
(三)登记地点:河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 3 楼会议室四、其他
(一)……
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