公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-026



证券代码：835827 证券简称：盛嘉伦 主办券商：平安证券

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 1 日



2.会议召开地点：公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邱建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数33,252,300 股，占公司有表决权股份总数的 72.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2022-026



3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<章程>修订的议案》

1.议案内容：



各位股东：



为了完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，并参照《上市公司章程指引》对《公司章程》进行了修改，具体修改条内容如下：



修改前 修改后



第一章总则 第一章 总则



第四条公司住所：深圳市龙华区 第四条公司住所：深圳市龙华区

观澜凹背社区库坑大富工业区 2 号厂 观澜街道库坑社区库坑大富工业区 2

房 D 栋。 号圣建利工业园 A 栋 201。



第二章 经营范围 第二章 经营宗旨和范围



第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经

营范围为：一般经营项目：热塑性弹 营范围为：一般经营项目：热塑性弹 性体等高分子改性材料的研发、销售； 性体等高分子改性材料的研发、销售； 塑胶件及其原辅材料的销售；国内贸 塑胶件及其原辅材料的销售；国内贸 易（不含专营、专卖、专控商品）；经 易（不含专营、专卖、专控商品）；经 营进出口业务（法律、行政法规、国 营进出口业务（法律、行政法规、国 务院决定禁止的项目除外，限制的项 务院决定禁止的项目除外，限制的项 目须取得许可后方可经营）；橡塑新材 目须取得许可后方可经营）；橡塑新材 料、橡塑新技术的技术开发、技术咨 料、橡塑新技术的技术开发、技术咨 询、技术转让、技术服务；股权投资； 询、技术转让、技术服务；股权投资； 创业投资（不得从事证券投资活动， 创业投资（不得从事证券投资活动， 不得以公开方式募集资金、不得从事 不得以公开方式募集资金、不得从事



公告编号：2022-026



公开募集基金管理业务）。许可经营项 公开募集基金管理业务）。

目：热塑性弹性体等高分子改性材料

的生产；塑胶件及其原辅材料的生产。



以上请各位股东予以审议。

2.议案表决结果：



同意股数 33,252,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



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