公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-025

证券代码：835827 证券简称：盛嘉伦 主办券商：平安证券
盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 1 日 15：00-17：00。


公告编号：2022-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835827 盛嘉伦 2022 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<章程>修订的议案》

各位股东：

为了完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，并参照《上市公司章程指引》对《公司章程》进行了修改，具体修改条内容如下：

修改前 修改后

第一章总则 第一章 总则

第四条公司住所：深圳市龙华区 第四条公司住所：深圳市龙华区
观澜凹背社区库坑大富工业区 2 号厂 观澜街道库坑社区库坑大富工业区 2
房 D 栋。 号圣建利工业园 A 栋 201。

第二章经营范围 第二章 经营宗旨和范围

第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经

公告编号：2022-025

营范围为：一般经营项目：热塑性弹 营范围为：一般经营项目：热塑性弹 性体等高分子改性材料的研发、销售； 性体等高分子改性材料的研发、销售； 塑胶件及其原辅材料的销售；国内贸 塑胶件及其原辅材料的销售；国内贸 易（不含专营、专卖、专控商品）；经 易（不含专营、专卖、专控商品）；经 营进出口业务（法律、行政法规、国 营进出口业务（法律、行政法规、国 务院决定禁止的项目除外，限制的项 务院决定禁止的项目除外，限制的项 目须取得许可后方可经营）；橡塑新材 目须取得许可后方可经营）；橡塑新材 料、橡塑新技术的技术开发、技术咨 料、橡塑新技术的技术开发、技术咨 询、技术转让、技术服务；股权投资； 询、技术转让、技术服务；股权投资； 创业投资（不得从事证券投资活动， 创业投资（不得从事证券投资活动， 不得以公开方式募集资金、不得从事 不得以公开方式募集资金、不得从事 公开募集基金管理业务）。许可经营项 公开募集基金管理业务）。
目：热塑性弹性体等高分子改性材料
的生产；塑胶件及其……
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