公告日期：2022-04-22

证券代码：835827 证券简称：盛嘉伦 主办券商：平安证券

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以邮件方式发出



5.会议主持人：董事长邱建



6.会议列席人员：全体监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：



各位董事：





附件为《2021 年度总经理工作报告》。



请各位董事审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：



各位董事：



附件为《2021 年度董事会工作报告》。



请各位董事审议



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：



各位董事：



大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 年度财务报表进行了审计并出具了《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司 2021 年度审计报告》。



请各位董事审议



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：



各位董事：



附件为《2021 年年度报告及摘要》。



请各位董事审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

各位董事：



公司预计2022年度日常性关联交易如下：



目前公司办公场所系向关联方深圳市圣建利实业有限公司租赁，但生产场地将会陆续搬迁至河源，预计2022年度相关费用如下：



费用名称 金额（万元）



房屋租赁费 15



水电费 5





合计 20



同时，关联方盛嘉伦热力科技（河源）有限公司向盛嘉伦橡塑（河源）有限公司租赁厂房并由盛嘉伦橡塑代缴水电费，预计2022年相关费用如下：



费用名称 金额（万元）



房屋租赁费 15



水电费 5



合计 20



请各位董事审议。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



关联董事长邱建回避表决。

4.提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。