公告日期:2022-04-22
证券代码:835827 证券简称:盛嘉伦 主办券商:平安证券
盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 16 日 14:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835827 盛嘉伦 2022 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
信达律师事务所李运律师、蔡腾飞律师
(七)会议地点
河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 3 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
各位股东(或股东代表):
附件为《2021 年度董事会工作报告》。
请各位股东(或股东代表)审议。
(二)审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
各位股东(或股东代表):
附件为《2021 年度监事会工作报告》。
请各位股东(或股东代表)审议。
(三)审议《关于〈2021 年度审计报告〉的议案》
各位股东(或股东代表):
大华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2021 年度财务报表进行了审计并出具了《盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司 2021 年度审计报告》。
请各位股东(或股东代表)审议。
(四)审议《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》
各位股东(或股东代表):
附件为《2021 年年度报告及摘要》。
请各位股东(或股东代表)审议。
(五)审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
各位股东(或股东代表):
公司预计2022年度日常性关联交易如下:
目前公司办公场所系向关联方深圳市圣建利实业有限公司租赁,但生产场地将会陆续搬迁至河源,预计2022年度相关费用如下:
费用名称 金额(万元)
房屋租赁费 15
水电费 5
合计 20
同时,关联方盛嘉伦热力科技(河源)有限公司向盛嘉伦橡塑(河源)有限公司租赁厂房并由公司代缴水电费,预计2022年相关费用如下:
费用名称 金额(万元)
房屋租赁费 15
水电费 5
合计 20
请各位股东(或股东代表)审议。
(六)审议《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》
各位股东(或股东代表):
大华会计师事务所(特殊普通合伙)就 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(见附件)。
请各位股东(或股东代表)审议。
(七)审议《关于〈2021 年年度财务决算方案和 2022 年年度财务预算方案〉的议案》
各位股东(或股东代表):
附件为《2021 年年度财务决算方案和 2022 年年……
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