公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-043



证券代码：835827 证券简称：盛嘉伦 主办券商：平安证券

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司



关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日 14：00。



（六）出席对象





公告编号：2021-043



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 835827 盛嘉伦 2021 年 12 月 20 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



河源市高新区兴工南路 26 号盛嘉伦产业园办公楼 3 楼会议室



二、会议审议事项

（一）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》



各位股东：



根据股转系统及相关法律法规要求，现制定《承诺管理制度》，以方便公司

对各承诺事项的具体管理。



请各位股东审议。

（二）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》



各位股东：



根据股转系统及相关法律法规要求，现制定《内幕信息知情人登记管理制

度》，以方便公司对内幕信息知情人情况进行管理。



各位股东审议

（三）审议《关于更换审计机构的议案》





公告编号：2021-043



各位股东：



根据《中华人民共和国公司法》和《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司章程》

的规定，公司须聘请具有适当资格的会计师事务所作为 2021 年度审计机构，对



公司进行年度审计和其他常规审计。



公司根据过往的业务合作情况，提议公司改聘大华会计师事务所进行会



计报表审计、净资产验证及其他相关的鉴证等业务，聘期 1 年，并授权董事会确



定具体的报酬，签署有关的聘请协议。



请各位股东审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署 的授权委托书和代理人本人身份证；



3、法人股东委托法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的单位 营业执照复印件；



4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法

人单位印章并由法人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照

复印件办理登记。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。