公告日期:2019-05-07
深圳市视美泰技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月6日
2.会议召开地点:深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦18楼中会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄学良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共29人,持有表决权的股份总数2780万股,占公司有表决权股份总数的96.39%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数2780万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,
份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数2780万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2018年度财务决算报告
2.议案表决结果:
同意股数2780万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
2018年度财务审计报告
2.议案表决结果:
占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《深圳市视美泰技术股份有限公司2018年年度报告》(2019-013)、《深圳市视美泰技术股份有限公司2018年年度报告摘要》(2019-014),议案具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数2780万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数2780万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
1.议案内容:
2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:
同意股数2780万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《深圳市视美泰技术股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(2019-015),议案具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数1229万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
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