公告日期：2019-02-21

深圳市视美泰技术股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年1月16日审议并通过：

提名黄学良、张少华、宫俊、谢卫良、罗盛丞为公司董事，任职期限三年，自2019年2月21日2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开14日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由黄学良先生主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事黄学良持有公司股份1551万股，占公司股本的53.7795%。不是失信联合惩戒对象。

董事张少华持有公司股份250万股，占公司股本的8.6685%。不是失信联合惩戒对象。

董事宫俊持有公司股份93万股，占公司股本的3.2247%。不是失信联合惩戒对象。
董事谢卫良持有公司股份95万股，占公司股本的3.2940%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗盛丞持有公司股份155万股，占公司股本的5.3745%。不是失信联合惩戒对
二、股东代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年1月16日审议并通过：

提名李新国、黄毅文为公司监事，任职期限三年，自2019年2月21日2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开14日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李新国先生主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事李新国持有公司股份12万股，占公司股本的0.4161%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄毅文持有公司股份56万股，占公司股本的1.9417%。不是失信联合惩戒对象。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年2月21日审议并通过：

选举李锋为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开36日前以专人送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由唐丽婷女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事李锋持有公司股份68万股，占公司股本的2.3578%。不是失信联合惩戒对象。
四、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年2月21日审议并通过：

选举黄学良为公司董事长，任职期限三年，自2019年2月21日起至2022年2月20日止。

任命张少华为公司总经理，任职期限三年，自2019年2月21日起至2022年2月20日止。

任命罗盛丞、张泓为公司副总经理，任职期限三年，自2019年2月21日起至2022年2月20日止。

任命谢卫良为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年2月21日起至2022年2月20日止。

任命单乐为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年2月21日起至2022年2月20日止。

本次会议召开36日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由黄学良主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

副总经理张泓持有公司股份91万股，占公司股本的3.1553%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人单乐持有公司股份21万股，占公司股本的0.7282%。不是失信联合惩戒对象。

五、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年2月21日审议并通过：

选举李新国为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年2月21日起至2022年2月20日止。

本次会议召开36日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李新国主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席李新国持有公司股份12万股，占公司股……
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