公告日期：2019-02-21

公告编号：2019-006

证券代码：835823 证券简称：视美泰 主办券商：长江证券



深圳市视美泰技术股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月21日

2.会议召开地点：深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦18楼中会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄学良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共29人，持有表决权的股份总数2780万股，占公司有表决权股份总数的96.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：



审议选举公司第一届董事会全体董事黄学良、张少华、宫俊、谢卫良、罗盛丞等5人为第二届董事会董事。





公告编号：2019-006

2.议案表决结果：



同意股数636万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



股东黄学良、张少华、宫俊、谢卫良、罗盛丞为本议案的关联方，所持2144万股回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：



审议选举公司第一届监事会全体股东代表监事李新国、黄毅文等2人为第二届监事会股东代表监事。

2.议案表决结果：



同意股数2712万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



股东李新国、黄毅文为本议案关联方，所持68万股回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：



公司已于2019年1月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《深圳市视美泰技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（2019-003），议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数2780万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-006

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于授权谢卫良办理公司工商登记相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



审议授权谢卫良办理公司工商登记相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数2685万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



股东谢卫良为本议案关联方，所持95万股回避表决。

（五）审议通过《关于公司股票期权激励计划的议案》议案

1.议案内容：



公司已于2019年1月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《深圳市视美泰技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（2019-004），议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数1714万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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