公告日期:2017-05-04
公告编号: 2017-014
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证券代码: 835823 证券简称: 视美泰 主办券商:长城证券
深圳市视美泰技术股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间: 2017 年 5 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄学良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 33 人,
持有表决权的股份 28,030,000 股,占公司股份总数的 97.19%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《 2016 年度董事会工作报告》
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定。
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1.议案表决结果:
同意股数 28,030,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《 2016 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果:
同意股数 28,030,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
公司已于 2017 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《深圳市视美泰技术
股份有限公司 2016 年年度报告》( 2017-008)、《深圳市视美泰技术股
份有限公司 2016 年年度报告摘要》( 2017-009),议案具体内容参见
上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 28,030,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《 2016 年度财务决算报告》
1.议案表决结果:
同意股数 28,030,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于审议 2016 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
公司 2016 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 28,030,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《 2017 年度财务预算方案》
1.议案表决结果:
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同意股数 28,030,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易金
额的议案》
1.议案内容
公司已于 2017 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《关于预计 2017 年
度公司日常性关联交易金额的公告》( 2017-007),议案具体内容参见
上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 12,520,000 股,占本次股东大……
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