公告日期：2017-11-17

公告编号：2017-025



证券代码：835822 证券简称：丝路林牧 主办券商：东北证券



甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：公司董事长卢首百先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告。



本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份65,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-025



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；



1.议案内容：



为完善公司管理制度以及取得更好的发展，现对《公司章程》进行修改。《公司章程》修改的具体情况，详见《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-023）。



2.议案表决结果：



同意股数65,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。



1.议案内容：



因公司对《公司章程》进行修改，现根据《公司章程》修改情况，修改公司《股东大会议事规则》中的相关规定。



2.议案表决结果：



同意股数65,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



公告编号：2017-025



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司2017年第三次临时股东



大会决议》。



甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司



董事会



2017年11月17日




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