公告日期:2017-04-12
公告编号:2017-012
证券代码:835822 证券简称:丝路林牧 主办券商:东北证券
甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
交易标的为补充追认李得宝、王光琴为公司向中国邮政储蓄银行景泰县支行的700万借款提供连带责任保证的担保方式。
(二)关联方关系概述
李得宝、王光琴系关联董事或股东。本次交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
《关于追认关联担保的议案》经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,议案主要内容如下:公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于追认关联担保暨变更贷款银行的议案》。公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司景泰县支行申请借款700万元,借款期限为一年,担保方式为以公司自有的房产、土地、荷斯坦奶牛400头以及关联方卢首百、周定兰、卢新才、卢有军、卢宥臣、王志贤为公司上 公告编号:2017-012
述借款提供连带责任保证。
现补充追认公司关联方李得宝、王光琴为公司上述借款提供连带责任保证的关联交易。
该议案尚需提请公司股东大会审议确认。
表决结果:本次关联交易中,卢首百、卢宥臣、寇准川子、卢新才、李得宝系关联董事,均应回避表决,回避表决后,非关联董事已不足法定人数,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,本议案应提交股东大会审议。公司全体董事同意将该议案直接提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
李得宝 甘肃省景泰县经典坐标 - -
小区
王光琴 甘肃省景泰县鸿德嘉园 - -
小区
(二)关联关系
李得宝、王光琴系本公司股东或董事,本次交易构成了关联交易。
三、交易协议的主要内容
关联方李得宝、王光琴为公司向中国邮政储蓄银行景泰县支行的700万借款提供连带责任保证的担保方式
公告编号:2017-012
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次关联担保,关联方不向公司收取任何费用;且公司未提供反担保,不存在损害公司利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易为支持公司发展,解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易提高了贷款的偿还能力,保障了公司正常生产经营,进一步促进了公司的业务发展,本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
六、备查文件目录
《公司第一届董事会第十一次会议决议》
甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司
董事会
2017年4月12日
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