公告日期:2023-06-19
证券代码:835817 证券简称:共益科技 主办券商:万联证券
北京玛娜共益科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘森
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数8,228,716 股,占公司有表决权股份总数的 87.54%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事张唯、何沈敏因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 0 人,监事陆瑛、李响、张景莲因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于 2023 年4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-002) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,228,716 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案未涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,228,716 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案未涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,228,716 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案未涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,228,716 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案未涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
议案
1.议案内容:
详见公司于 2023 年4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计 意见的专项说明公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,228,716 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案未涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
议案
1.议案内容:
详见公司于 2023 年4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.c……
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