公告日期：2018-07-06

证券代码：835815 证券简称：航天凯天 主办券商：中信证券

航天凯天环保科技股份有限公司



第三届董事会第十八次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年6月25日，以书面方式通

知。



2、会议召开时间：2018年7月4日



3、会议召开地点：长沙经济技术开发区楠竹园路59号新办公

大楼2楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合

《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号2018-039）。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号2018-039）。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。





该议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整总经理薪酬的议案》



1、议案内容



公司拟结合公司实际情况，调整总经理叶明强先生的年薪标准，其他如考核方式、发放比例、经营团队激励薪酬方案、制度依据和薪酬考核程序等相关内容均不变。



2、议案表决结果：



同意票8票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



该议案叶明强先生为关联方，需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司对控股子公司衡水凯天环境工程有限公

司增资的议案》



1、议案内容



公司拟将控股子公司衡水凯天环境工程有限公司（以下简称“衡水工程”）现有注册资本1000万元增加至4280万元，其中公司按70%的持股比例增资2296万元，衡水建投按30%的持股比例增资984万元，主要用于归还项目公司借款及利息。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票0票。





该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立随县乡镇污水处理项目公司的议案》

1、议案内容



公司拟与随县随投水务有限公司共同出资设立项目公司，以承接随县乡镇污水处理项目。



项目公司名称：随县凯天水务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准）



注册地：湖北省随州市随县



注册资本：人民币70,000,000元，其中公司出资人民币59,500,000元，占注册资本的85%；随县随投水务有限公司出资人民币10,500,000元，占注册资本的15%。均以人民币现金方式出资。

2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议，根据国资管理的相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。