公告日期：2016-12-13

公告编号：2016-046



证券代码：835814 证券简称：中恒信 主办券商：西部证券



厦门中恒信净化科技股份有限公司



2016年第五次临时股东大会会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年第五次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求,本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2016年12月29日10:00



结束时间： 2016年12月29日11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2016-046



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年12月27日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：厦门市杏林湾营运中心6号楼1102室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于确认公司与葛瑾关联交易的议案》



（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



现场登记。



（二）登记时间: 2016年12月29日9:30-10:00



（三）登记地点



厦门市杏林湾营运中心6号楼1102室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：龚杰玲



电话：0592-5710168



公告编号：2016-046



传真：0592-5718158



邮箱：gjl_xmzhx@163.com



（二）会议费用：交通与食宿由各股东自行承担。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10日前以书面形式提交董事会。



五、备查文件目录



《厦门中恒信净化科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



厦门中恒信净化科技股份有限公司



董事会



2016年12月13日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。