公告日期：2019-01-08

公告编号：2019-004
证券代码：835813 证券简称：任森科技 主办券商：东方财富证券
湖北任森农业科技发展股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临
时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月25日10:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-004
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

基于公司发展需要，拟对公司的经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加：“饲料的生产和销售。”具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北任森农业科技发展股份有限公司关于补充确认变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-002）。
（二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2019年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2019年1月25日8:30-10:00
（三）登记地点：公司会议室


公告编号：2019-004
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李明燕 联系电话：0717-590217 联系地址：
湖北省长阳经济开发区长阳大道689号
（二）会议费用：出席股东交通费、食宿费自理。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录
《湖北任森农业科技发展股份有限公司第二届第二十次董事会决议》

湖北任森农业科技发展股份有限公司
董事会
2019年1月8日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。