公告日期：2017-12-29

公告编号： 2017-042

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证券代码： 835813 证券简称： 任森科技 主办券商： 东方财富证券

湖北任森农业科技发展股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 28 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 林也诗

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 5 人， 持

有表决权的股份 39,519,167 股， 占公司股份总数的 75.27%。

二、 议案审议情况

审议通过《 关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

本次会议召集、 召开、 议案审议程序等方面均符合有关法律、 行

政法规、 部门规章、 规范性文件和《 公司章程》 的规定。

公告编号： 2017-042

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1.议案内容： 根据公司经营发展规划， 对 2018 年度可能发生的日常

性关联交易进行预计：

接受关联方担保：根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018

年公司及下属公司拟在银行、 融资租赁公司等金融机构申请不超过人

民币 4,000.00 万元的贷款并拟由包括公司控股股东、 实际控制人、

董事长林也诗， 公司股东王太官及其配偶白梅， 公司股东、 董事文森

及其配偶陈晓雪， 公司股东、 董事蒋国庆及其配偶甘莉红， 公司股东、

监事周华姜及其配偶陈艳丽为公司办理授信提供无偿担保 （ 包括但不

限于连带责任保证、 抵押、 质押等担保方式） ， 实际担保金额、 期限

和担保人以最终签订的担保合同为准。

2.议案表决结果

同意股数39,519,167股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

由于出席本次临时股东大会的股东均为本议案之关联方， 因此，

根据相关规定， 上述股东均未回避表决。

三、 备查文件目录

（ 一） 《 湖北任森农业科技发展股份有限公司 2017 年第五次临时股

东大会决议》

湖北任森农业科技发展股份有限公司

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董事会

2017年12月29日


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