公告日期：2017-12-13

公告编号：2017-040

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证券代码：835813 证券简称：任森科技 主办券商：东方财富证券

湖北任森农业科技发展股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 28 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 28 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准

或履行必要程序。

公告编号：2017-040

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 19 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七)会议地点：湖北省长阳经济开发区长阳大道 689 号公司大会议

室。

二、会议审议事项

1、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡

和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表机构股东出席本次

会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执

照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）机构股东委托非法定代

表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构印章并由法定

代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭

证；（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登

公告编号：2017-040

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(二)登记时间: 2017 年 12 月 28 日 9:30 前。

(三)登记地点:

湖北省长阳经济开发区长阳大道 689 号公司董事会办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

董事会秘书：李明燕

电话：0717-5902178

(二)会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

(三)临时议案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《湖北任森农业科技发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议

决议》。

湖北任森农业科技发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 13 日

记），股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。来信

请寄：湖北任森农业科技发展股份有限公司董事会办公室（湖北省

长阳经济开发区长阳大道 689 号），邮编： 443500 （信封请注明“股

东大会”字样）。


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