公告日期：2017-11-06

公告编号： 2017-037

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证券代码： 835813 证券简称： 任森科技 主办券商： 东方财富证券

湖北任森农业科技发展股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 06 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 林也诗

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 5 人， 持

有表决权的股份 39,519,167 股， 占公司股份总数的 79.04%。

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过《 关于拟向中国农业发展银行长阳支行申请银行贷款

本次会议召集、 召开、 议案审议程序等方面均符合有关法律、 行

政法规、 部门规章、 规范性文件和《 公司章程》 的规定。

公告编号： 2017-037

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续贷500万元暨关联交易的议案》

1.议案内容

因日常生产经营活动需要， 公司拟向中国农业发展银行长阳支行

申请续贷， 续贷金额为人民币500万， 期限为1年， 由长阳汇丰和中小

企业投资担保有限公司提供担保， 为保证还款事项顺利进行， 公司股

东、 董事文森， 公司股东、 董事蒋国庆拟分别以其持有的公司股票250

万股、 250万股为该笔续贷款向长阳汇丰和中小企业投资担保有限公

司提供个人股权质押担保。

具体相关事项以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果

同意股数34,519,167股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东文森、 蒋国庆为该笔贷款提供担保， 对本议案回避表决， 文

森持股2,500,000股， 蒋国庆持股2,500,000股。

（ 二） 审议通过《 关于拟向湖北长阳农村商业银行申请银行贷款续贷

1000万元暨关联交易的议案》

1.议案内容

因日常生产经营活动需要， 公司拟向湖北长阳农村商业银行申请

续贷， 续贷金额为人民币 1000 万， 期限为 1 年， 由长阳汇丰和中小

企业投资担保有限公司提供担保， 为保证还款事项顺利进行， 公司股

公告编号： 2017-037

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东王太官， 公司股东、 监事会主席周华姜拟分别以其持有的公司股票

251 万股、 249 万股为该笔续贷款向长阳汇丰和中小企业投资担保有

限公司提供个人股权质押担保。

具体相关事项以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果

同意股数34,362,500股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东王太官、 周华姜为该笔贷款提供担保， 对本议案回避表决，

王太官持股2,666,667股， 周华姜持股2,490,000股。

（ 三） 审议通过《 关于拟向湖北长阳农村商业银行申请银行贷款续贷

500万元暨关联交易的议案》 ；

1.议案内容

因日常生产经营活动需要， 公司拟向湖北长阳农村商业银行申请

续贷， 续贷金额为人民币 500 万， 期限为 1 年， 由长阳汇丰和中小企

业投资担保有限公司提供担保， 为保证还款事项顺利进行， 公司实际

控制人、 控股股东、 董事长林也诗拟以其持有的公司股票 500 万股为

该笔续贷款向长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供个人股权

质押担保。

具体相关事项以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果

公告编号： 2017-037

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同意股数10,156,667股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

控股股东、 实际控制人林也诗为该笔贷款提供担保， 对本议案回

避表决， 林也诗持股29,362,500股。

（ 四） 审议通过《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司银行贷

款续贷事项的议案》

1.议案内容

董事会提请股东大会授权董事会全权办理银行贷款续贷、 ……
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