公告日期:2017-05-26
证券代码:835813 证券简称:任森科技 主办券商:东方财富证券
湖北任森农业科技发展股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:林也诗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份39,519,167股,占公司股份总数的79.035%。
北京大成(武汉)律师事务所律师李志强、王文振列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1
/
6
1.议案内容
公司董事会对2016年度工作进行了回顾与讨论,形成2016年度
董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数39,519,167 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
公司监事会对2016年度工作进行回顾与讨论,形成2016年度监
事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数39,519,167 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于公司2016年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容
公司董事会依据相关规定要求编制了2016年度报告及年报摘
要,详见公司于2017年4月27日公告的《2016年度报告》(公告编
2
/
6
号:2017-015)及《2016年度报告摘要》(公告编号:2017-016)。
2.议案表决结果:
同意股数39,519,167 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
公司已根据实际情况,总结了公司2016年度财务状况,并形成
2016年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数39,519,167 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
公司 2016年度净利润为6,915,0……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。