公告日期：2017-04-27

证券代码：835813 证券简称：任森科技 主办券商：东方财富证券



湖北任森农业科技发展股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖北任森农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届监事会第四次会议于2017年4月27日在公司会议室举行，会 议通知已于2017年4月21日向各位监事发出。会议应到监事3人， 实际出席会议并参与表决监事3人。会议由监事会主席周华姜主持，董事会秘书李明燕列席，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



经审议，与会监事以记名投票方式表决，审议并通过如下决议： (一) 审议并通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司监事会对2016年度工作进行回顾与讨论，形成



2016年度监事会工作报告。



本报告尚需提交2016年度股东大会审议。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：无。



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(二) 审议并通过《关于公司2016年度报告及年报摘要的议案》，



并提交股东大会审议。



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司2016年度报告及摘要进行审核，并发表如下审核意见：



1、2016年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司



章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、2016年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转



让系统的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合客观事实的情况，公司2016年度报告及摘要真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



同意2016年度报告及年报摘要提交2016年度股东大会审议。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：无。



(三) 审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，



并提交股东大会审议。



议案内容：公司已根据实际情况，总结公司2016年度财务状况，



并形成2016年度财务决算报告。



同意本报告提交2016年度股东大会审议。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：无。



(四) 审议并通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，



并提交股东大会审议。



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议案内容：公司2016年度净利润为6,915,022.48元，未分配利



润为18,528,086.01元，因业务发展需要，公司决定暂不进行利润分



配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润将用于补充公司流动资金。



本议案尚需提交2016年度股东大会审议。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：无。



(五) 审议并通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，



并提交股东大会审议。



议案内容：根据公司2016年度财务决算报告及公司实际情况和



后续发展计划，公司制定2017年度财务预算报告。



同意本报告提交2016年度股东大会审议。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：无。



（六）审议并……
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