公告日期:2017-04-27
证券代码:835813 证券简称:任森科技 主办券商:东方财富证券
湖北任森农业科技发展股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
湖北任森农业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2017年4月27日在公司会议室举行,会议通知已于2017年4月21日向各位董事发出。会议应到董事5人,实际出席会议并参与表决董事5人。会议由董事长林也诗主持,监事会成员周华姜、李华、曹翠翠列席会议,董事会秘书李明燕列席,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经审议,与会董事以记名投票方式表决,审议并通过如下决议: (一) 审议并通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。 议案内容:公司总经理对2016年度在职工作情况进行回顾与总结,并对新的一年工作计划进行展望。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:无。
(二) 审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》,
并提交股东大会审议。
1
/
5
议案内容:公司董事会对2016年度工作进行了回顾与讨论,形
成2016年度董事会工作报告。
本报告尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:无。
(三) 审议并通过《关于公司2016年度报告及年报摘要的议案》,
并提交股东大会审议。
议案内容:公司董事会依据相关规定要求编制了2016年度报告
及年报摘要,详见公司于同日公告的《2016年度报告》(公告编
号:2017-015)及《2016年度报告摘要》(公告编号:2017-016)。
2016年度报告及年报摘要尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:无。
(四) 审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,
并提交股东大会审议。
议案内容:公司已根据实际情况,总结公司2016年度财务状况,
并形成2016年度财务决算报告。
本报告尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:无。
(五) 审议并通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》,
并提交股东大会审议。
议案内容:公司2016年度净利润为6,915,022.48元,未分配利
润为18,528,086.01元,因业务发展需要,公司决定暂不进行利润分
配,也不进行资本公积转增股本,公司未分配利润将用于补充公司流2
/
5
动资金。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:无。
(六) 审议并通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》,
并提交股东大会审议。
议案内容:根据公司2016年度财务决算报告及公司实际情况和
后续发展计划,公司制定2017年度财务预算报告。
本报告尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:无。
(七) 审议并通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》,并提
交股东大会审议。
议案内容:公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任2……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。