公告日期:2020-08-31
公告编号:2020-036
证券代码:835811 证券简称:唯达技术 主办券商:华林证券
江苏唯达水处理技术股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 16 日 10 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2020-036
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835811 唯达技术 2020 年 9 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
苏州工业园区唯华路 3 号君地商务广场 10 幢 301 室公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举孔勇军作为公司第二届董事会董事的议案》
公司董事邬云飞于 2020 年 8 月 31 日递交辞职报告。公司拟选举孔勇军为公
司第二届董事会董事,任期与本届董事会相同。
(二)审议《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司编制了 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。详见公
司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2020-032)。
(三)审议《关于前期会计差错更正的议案》
公司拟对 2019 年度会计差错进行更正。详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于前期会计差错更正的议案》(公告编号:2020-033)。
(四)审议《关于更正公司 2019 年年度报告的议案》
公司拟对 2019 年度报告进行更正。详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告更正公告》(公告编号:2020-037)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号:2020-036
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4)法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营……
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