公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-010
证券代码:835811 证券简称:唯达技术 主办券商:华林证券
江苏唯达水处理技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 18 日以书面或通讯方式发出
5.会议主持人:李胜军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-【006】)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-【007】)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2020-010
该项议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司编制了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2020 年公司严格审查、控制预算费用支出,加强各项成本费用管理,严格控制各项成本计划的变更调整,重视并抓好预算实施进度,合理安排好公司的资金,提高资金的使用效率。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法律和《公司章程》相关规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案 》
公告编号:2020-010
1.议案内容:
根据新修订发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求,结合公司实际情况,拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订,并经股东大会审议通过后实施。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关制度修订稿公告(公告编号 :2020-【010】)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的公告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确……
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