公告日期:2019-05-17
江苏唯达水处理技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李胜军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数35,666,819股,占公司有表决权股份总数的95.04%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数35,666,819股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
无
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数35,666,819股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数35,666,819股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数35,666,819股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于2018年度利润不分配的议案》
根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,公司本年度决定不分配利润。
2.议案表决结果:
同意股数35,666,819股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
《2018年年度报告摘要》及《2018年年度报告》
2.议案表决结果:
同意股数35,666,819股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《2018年财务报表及审计报告》议案
1.议案内容:
《2018年财务报表》及《2018年审计报告》
2.议案表决结果:
同意股数35,666,819股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(八)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计
机构的议案》
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年度审计工作的过程中,专业务实、勤勉尽责,拟继续聘任其为公司2019年度的财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数35,666,819股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(九)审议通过《关于选举周珉、罗茁、邹浩春、邬云飞、黄达贤为公司董事的议案》1.议案内容:
鉴于王晓弢辞去公司董事职务,公司拟选举周珉、罗茁、邹浩春、邬云飞、黄达贤为公司董事
2.议案表决结果:
同意股数35,666,819股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,……
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