公告日期:2019-04-25
江苏唯达水处理技术股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以通讯方式发出
5.会议主持人:严晓芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容:
财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2018年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定,现编制《2018年度监事会工作报告》提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制《2018年度财务决算报告》,提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制《2019年度财务预算报告》,提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2018年度利润不分配的议案》
1.议案内容:
根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,公司本年度决定不分配利润,提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2018年财务报表及审计报告》
公司2018年度财务报表及审计报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年度审计工作的过程中,专业务实、勤勉尽责,提议公司继续聘任其为公司2019年度的财务审计机构。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于选举陈洪君为公司监事的议案》
鉴于公司监事邬云飞辞去公司监事职务,公司拟选举陈洪君为公司监事。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
江苏唯达水处理技术股份有限公司
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