公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-013

证券代码：835809 证券简称：金和福 主办券商：民族证券



辽宁金和福农业科技股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



辽宁金和福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年7月26日在公司会议室召开。本次会议通知已于2018年7月15日以电话、电子邮件形式发出。会议由工会主席刘雪松女士主持,本次会议应出席职工代表15人，实到15人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。



二、会议表决结果



出席本次会议的职工代表以举手表决方式通过如下事项：



审议通过《关于选举刘雪松、孟军为公司第二届监事会职工监事的议案》。



1、议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》，公司第一届监事会将于2018年7月27日任期届满，现需进行职工监事的换届选举。



刘雪松，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，2004年8月毕业于中国人民解放军大学医学院专科学校，大专学历。2004年9月至2005年8月于大连医科大学附属二院实习；2005年9



公告编号：2018-013

月至2011年7月任大连星海医院大夫；2011年8月至2015年6月任金和福公司办公室主任；2015年7月起至今任公司监事。



孟军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生，2005年7月毕业于沈阳农业大学，研究生学历，教授。2005年7月-2010年11月任洛阳师范学院教师，2010年12月起历任沈阳农业大学教师、教授。2015年7月起至今任公司监事。



刘雪松、孟军与公司2018年第一次临时股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限为三年，自公司2018年第一次临时股东大会选举出股东代表监事之日起算。



2、表决结果：



15票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《辽宁金和福农业科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。



特此公告。



辽宁金和福农业科技股份有限公司

2018年7月30日




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