公告日期:2018-07-30
公告编号:2018-011
证券代码:835809 证券简称:金和福 主办券商:民族证券
辽宁金和福农业科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月15日以电话、邮件方式发出5.会议主持人:刘金
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议所做各项决议有效。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
(一)审议通过《关于公司董事会换届及提名第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》,公司第一届董事会于2018年7月27日任期届满,现需进行换届选举,根据公司控股股东刘金先生提名,推选刘金、陈温福、张凤华、李海滨、郭福明为公司第二届董事会候选董事,任职期限为三年,自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。公司第二届董事会成员与第
公告编号:2018-011
一届相比,刘金、陈温福、张凤华、郭福明为连选连任,李海滨为新任候选董事。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《辽宁金和福农业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
辽宁金和福农业科技股份有限公司
董事会
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